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ACAMS CAMS7 Deutsch Exam Syllabus Topics:

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) Sample Questions:

Question 1

Treuhand- und Unternehmensdienstleister (TCSPs) sollten das Geldwäscherisiko wie folgt angehen: (Wählen Sie drei aus.)

A. Erfassung und Aufzeichnung von Informationen von Mandanten, um den Zweck der juristischen Person sowie die Identität der Geschäftsführer und wirtschaftlich Berechtigten zu verstehen.
B. Einrichtung von Vier-Augen-Kontrollen und Qualitätssicherungsverfahren bei der Abwicklung von Transaktionen für den Kunden
C. Verpflichtung des Kunden, eine Selbsteinschätzung des Geldwäscherisikos auszufüllen und der zuständigen Finanzermittlungsstelle (Financial Intelligence Unit, FIU) der jeweiligen Gerichtsbarkeit vorzulegen.
D. Überlegung, welche zusätzlichen Sicherheitsvorkehrungen erforderlich sein könnten, wenn Kundenanweisungen über einen anderen TCSP in einer anderen Gerichtsbarkeit erteilt werden.
E. Festlegung von Verfahren zur Dokumentation der Grundlage, auf der der TCSP als registrierter Vertreter für den Kunden tätig wird, und Aufbewahrung von Aufzeichnungen über diese Beteiligung.
F. Durchführung einer Vor-Ort-Bewertung des Kunden zur Beurteilung der internen Kontrollen

Question 2

Was sind die Hauptvorteile des Einsatzes erklärbarer künstlicher Intelligenz (KI) oder maschineller Lernverfahren (ML) zur Verbesserung der operativen Effektivität im Bereich der AML/CFT-Compliance? (Zwei Antworten auswählen.)

A. Identifiziert Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsrisiken ohne menschliches Eingreifen.
B. Erhöht die Prüfbarkeit, die Rechenschaftspflicht und die insgesamt gute Unternehmensführung.
C. Verarbeitet und analysiert große Datensätze schneller und genauer
D. Reduziert den Bedarf an Personalressourcen

Question 3

Interaktionen zwischen der Compliance-Abteilung und anderen Funktionen oder Abteilungen innerhalb einer Organisation tragen dazu bei, das Compliance-Programm zur Bekämpfung von Finanzkriminalität (AFC) robuster zu machen, indem bestimmte Risikobereiche angegangen werden.
Welche Abteilungen spielen eine entscheidende Rolle bei der Verbesserung des AFC-Compliance-Programms einer Organisation? (Wählen Sie zwei aus.)

A. Personalwesen (HR)
B. Marketing und Vertrieb
C. Datenschutzbeauftragter (DPO)
D. Informationssicherheitsbüro (ISO)

Question 4

Ein Rechtsinstrument, das zwischen zwei Nationen ausgeführt wird und den grenzüberschreitenden Informationsaustausch regelt, wird als bezeichnet.

A. Rechtshilfeabkommen.
B. Vereinbarungsprotokoll.
C. Absichtserklärung.
D. Verständniserklärung.
E. Anfrage nach dringenden Informationen.

Question 5

Wie beeinflussen nationale Risikobewertungen (NRAs) und sektorale Risikobewertungen die interne AML/CFT-Risikobewertung eines Finanzinstituts (FI)?

A. Die AML/CFT-Risikobewertung eines Finanzinstituts muss schriftlich festgehalten und vom Verwaltungsrat genau gemäß den Vorgaben der nationalen Risikobewertung und der sektoralen Risikobewertung genehmigt werden.
B. Wird eine sektorale Risikobewertung veröffentlicht, muss das Finanzinstitut diese ohne Änderungen direkt in allen Tochtergesellschaften und Niederlassungen umsetzen.
C. Ein Finanzinstitut muss nachweisen, dass die in seiner AML/CFT-Risikobewertung identifizierten Risiken mit den nationalen Risikobewertungen und den sektoralen Risikobewertungen übereinstimmen und dass diese Risiken effektiv gemanagt werden.
D. Ein Finanzinstitut muss die Risikofaktoren, Gewichtungen und Methoden der nationalen Risikoanalyse und der sektoralen Risikoanalyse ohne Anpassungen strikt übernehmen.

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